В Иркутской области задержали подпольных банкиров, обналичивших больше миллиарда рублей

По предварительным данным, злоумышленники выстроили теневую схему с использованием более чем 35 фиктивных компаний. Деньги физических и юридических лиц поступали на счета этих фирм, после чего обналичивались. В этом помогал и руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без разрешения подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

Под видом оплаты за мнимые сделки группа обналичивала капитал и возвращала его клиентам, вычетая оплату своих услуг - не менее 14%. Незаконный доход составил около 190 миллионов рублей.

Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых. Во время обысков у них дома и в офисах изъяли наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документы, электронные носители и другие предметы.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность в составе группы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников.