«Теневых банкиров», заработавших более 35 млн рублей, задержали в Иркутске

Группу «теневых банкиров», бравших незаконное вознаграждение за «обнал» с иркутских предпринимателей, удалось раскрыть и задержать сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД и следователям СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. За четыре года своей деятельности преступники смогли заработать более 35 млн рублей.

В группу «теневых банкиров» входили трое иркутян 22, 23 и 28 лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Для обналичивания денег по просьбам недобросовестных предпринимателей преступники открывали ИП, так называемые «дроппы». Стоимость услуг аферистов составляла от 5 до 12 процентов от обналиченной суммы.

Следователи установили, что помощью «теневых банкиров» успели воспользоваться не менее 100 иркутских фирм, которые таким образом пытались скрыть денежные доходы от государства.

В настоящее время все участники преступной группы задержаны и являются фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе обысков у них изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность.