Организаторов фирм-однодневок задержали в Иркутске

Сотни кредитных карт, десятки печатей и крупные суммы денег стали вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконной банковской деятельности. В Иркутской области полицейские задержали нескольких организаторов фирм-однодневок.

Аресты прошли в Ангарске и Иркутске. В операции приняли участие полицейские, спецназ и ФСБ. По данным следователей, подозреваемые на подставных лиц регистрировали предприятия. Затем в банках открывали юридические счета, на которые поступали средства, якобы полученные за совершение фиктивных сделок. После чего деньги обналичивали и передавали третьим лицам. Такая схема разработана для вывода в тень незаконно полученных доходов. К ней прибегают при уклонении от уплаты налогов и подобных финансовых преступлениях. Сумму ущерба от действий подозреваемых ещё только предстоит выяснить.