Борьба с отмыванием денег
Отмывание денег и финансирование чего угодно, вплоть до террористических организаций. Это может быть не только в голливудских фильмах, но и у нас, в Иркутской области. И это абсолютно серьезно. В нашем регионе предприимчивые жители стараются завладеть крупными суммами денег. Не только воруют, но и легализуют. Незаконно перевел деньги со счета предприятия на свой и пустил их в оборот - попал сразу под 2 статьи: "хищение" и "отмывание средств". Как оказалось, в Иркутской области такие преступления не редкость. Директора одного из усть-илимских предприятий, например, подозревают втом, что она незаконно заработала 10 миллионов рублей и легализовала 150 тысяч рублей. Сейчас она находится под следствием. Ей грозит крупный штраф либо лишение свободы. Геворк Казаров, зам. начальника Главного следственного Управления ГУВД по Иркутской области: "В целом по области имеется 36 фактов выявленных преступлений данного направления. Большинство дел направлено в суды. На сегодня мы имеем положительную практику".В этом году сотрудники милиции Иркутской области выявили преступлений с ущербом на 120 миллионов рублей. 90 из них преступники уже вернули. 30 уголовных дел направлены на рассмотрение в суды . 6 человек уже признаны виновными. Обнаруживать и раскрывать такие случаи чаще нашим специалистам помогут иностранные. Сотрудники международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Иркутске проведут рабочее совещание. Годдард Саймон, инспектор международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег: "Сейчас мы больше внимания уделяем обучению персонала, это персонал правоохранительных органов, органов финансовой разведки и, может быть, прокуратуры и судей".Этим зарубежные специалисты будут заниматься ближайшие три года со всеми милиционерами региона. Сначала гости оценят работу изнутри, а потом специально для Иркутской области проведут семинары. В России и за рубежом. при содействии пресс-службы ГУВД по Иркутской области
