Более миллиарда рублей обналичили в Иркутске подпольные банкиры

В Иркутске пресечена деятельность криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности, следователи и криминалисты ГУ МВД по Иркутской области при поддержке бойцов регионального ОМОНа.

По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств от физических и юридических лиц на счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без каких-либо лицензий они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией, денежными переводами, а также обналичивали деньги под видом оплаты за несуществующие сделки. За свои услуги они брали 12- процентную комиссию.

Общий оборот превысил 1 миллиард рублей, а незаконная прибыль группы составила около 194 миллионов. В ходе обысков в жилищах фигурантов изъято 1,5 миллиона рублей наличными, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в крупном размере. В отношении всех четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ИА «НТС» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.