По предварительным данным, злоумышленники выстроили теневую схему с использованием более чем 35 фиктивных компаний. Деньги физических и юридических лиц поступали на счета этих фирм, после чего обналичивались. В этом помогал и руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без разрешения подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.